Page 144 - NoHo Oyj vuosikertomus 2018

144 145

15 Oma pääoma

NoHo Partners Oyj:llä on yksi osakesarja, joilla kaikilla osakkeilla on yhtäläinen oikeus osinkoon . Osake antaa yhden äänen
yhtiökokouksessa . NoHo Partners Oyj:llä on osakkeita 18 892 347 kpl . Osakkeella ei ole nimellisarvoa .

Käyvän arvon rahasto
Sijoitetun Oman Määräys-
vapaan oman pääoma- vallattomien
Osakkeet Osake- pääoman Käyvän arvon nehtoinen Omat Kertyneet omistajien Oma pääoma
1 000 euroa 1 000 kpl pääoma rahasto rahasto laina osakkeet voittovarat osuus yhteensä Käyvän arvon rahastoon kirjataan myytävissä olevien rahoitusvarojen arvonmuutokset hankintahetkestä alkaen laskennalli-
01/01/2017 16 620,0 150,0 36 586,1 -13,3 220,0 -191,4 6 541,4 669,0 43 961,8 silla veroilla vähennettynä .
31/12/2017 16 619,6 150,0 40 510,2 -4,5 220,0 -191,4 4 237,5 1 971,2 46 892,9
01/01/2018 16 619,6 150,0 40 510,2 -4,5 220,0 -191,4 4 237,5 1 971,2 46 892,9
31/12/2018 18 892,3 150,0 66 944,8 -4,5 0,0 -191,4 -519,2 8 767,5 75 147,2 1 000 euroa 2018 2017
Käyvän arvon rahasto -4,5 -4,5
Kaikki liikkeelle lasketut osakkeet on maksettu .

Ulkona olevat osakkeet Omat osakkeet

Omat osakkeet sisältää konsernin hallussa olevien omien osakkeiden hankintamenon . Konsernin määräysvallassa oleva yhtiö
kpl 2018 2017 Smile Huippu Oy omistaa konsernin omassa pääomassa vähennyksenä esitetyt omat osakkeet .
1.1. 16 576 120 16 576 120
Hankittu omia osakkeita 0 0
Osakeanti 1 .6 .2018 2 272 727 0
31.12. 18 848 847 16 576 120 2018 2018 2017 2017
1 000 euroa kpl 1 000 euroa kpl 1 000 euroa
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 1.1. 43 500 -191,4 43 500 -191,4
31.12. 43 500 -191,4 43 500 -191,4
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto sisältää muut oman pääoman luonteiset sijoitukset ja osakkeiden merkintähin-
nan siltä osin, kun sitä ei nimenomaisen päätöksen mukaan merkitä osakepääomaan .

1 000 euroa 2018 2017
Oman pääoman ehtoinen laina
1 .1 . 40 510,1 36 586,1
Osakeanti 1 .6 .2018 26 434,7 3 924,0 Oman pääoman ehtoisiin lainoihin on merkitty omistajien konsernille myöntämät korottomat ja eräpäivättömät pääomalai-
31 .12 . 66 944,8 40 510,1 nat . Oman pääoman ehtoisella lainalla ei ole eräpäivää, mutta konsernilla on oikeus, ei velvollisuutta, lunastaa laina takaisin
niin halutessaan . Tilinpäätöshetkellä konsernilla ei ollut oman pääoman ehtoisia lainoja .
Suunnattu osakeanti
Osingot
NoHo Partners Oyj tiedotti 1 .6 .2018, että Royal Ravintolat -yrityskauppa ja suunnattu osakeanti olivat toteutuneet . NoHo
Partners Oyj tiedotti 12 .4 .2018 allekirjoittaneensa sopimuksen RR Holding Oy:n ("Royal Ravintolat") osakekannan hankinnasta . Vuonna 2018 osinkoa jaettiin yhteensä 0,33 (0,30) euroa osakkeelta, yhteensä 5 484,5 (4 985,9) tuhatta euroa . Raportointi-
Kaupan lopullinen täytäntöönpano oli ehdollinen NoHo Partners Oyj:n yhtiökokouksen päätökselle osakeannista ja käteis- kauden päättymispäivän jälkeen hallitus on ehdottanut jaettavaksi osinkoa 0,34 euroa osakkeelta, yhteensä 6 423,4 tuhatta
kauppahinnan rahoituksen järjestämiselle . Yrityskaupan täytäntöönpanon ehdot toteutuivat 1 .6 .2018 ja Royal Ravintoloiden euroa . Ehdotetusta osingosta syntyvää velkaa ei ole kirjattu tähän tilinpäätökseen .
koko osakekanta siirtyi NoHo Partners Oyj:n omistukseen . Ylimääräisen yhtiökokouksen 31 .5 .2018 osakeantivaltuutuksen no-
jalla NoHo Partners Oyj:n hallitus päätti 1 .6 .2018 suunnata osakeannin osana kauppahinnan maksua tietyille Royal Ravinto- Valtuutukset
loiden myyjille ja avainhenkilöille . Osakeannissa merkittiin yhteensä 2 272 727 kappaletta NoHo Partners Oyj:n uusia osakkeita
8,80 euron osakekohtaisella merkintähinnalla . Kauppahinnan maksuun ko . osakeannista kohdistui 2 247 734 osaketta eli Varsinainen yhtiökokous 25 .4 .2018 valtuutti hallituksen päättämään enintään 800 .000 oman osakkeen hankkimisesta yhtiön
19 780 059 euroa . Kauppahinnasta maksettiin rahavastikkeena 35 822 152 euroa . Royal Ravintoloiden velaton arvo yrityskau- vapaalla omalla pääomalla yhdessä tai useamassa erässä, huomioiden osakeyhtiölain määräykset yhtiön hallussa olevien
passa oli 90 miljoonaa euroa . Osakeannissa merkittyjen osakkeiden rekisteröinnin jälkeen NoHo Partners Oyj:n osakkeiden osakkeiden enimmäismäärästä .
kokonaismäärä oli 18 892 347 osaketta .
Varsinainen yhtiökokous 25 .4 .2018 päätti ehdotuksen mukaisesti, peruuttaen aikaisemmat osakeantivaltuutukset, valtuuttaa
Royal Ravintoloiden hankinnan yhteydessä suunnattu osakeanti perustui alustavan kauppakirjan mukaisesti sovittuun mer- hallituksen päättämään enintään 3 000 000 uuden osakkeen antamisesta sekä enintään 800 000 yhtiön hallussa olevan
kintähintaan 8,80 euroa/osake . IFRS:n mukaan merkintähinta määräytyi omistusosuuden siirtymähetken 1 .6 .2018 perusteella, yhtiön oman osakkeen luovuttamisesta .
jolloin NoHo Partnersin pörssikurssi oli 10,60 euroa/osake . Kyseinen erotus 4 091 tuhatta euroa on huomioitu kokonaisvastik-
keen määrässä . Ylimääräinen yhtiökokous 31 .5 .2018 päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään
2 .300 .000 uuden osakkeen antamisesta . Valtuutuksen perusteella voidaan antaa osakkeita käytettäväksi maksuna suunni-
Muut muutokset liittyvät suunnattuihin osakeanteihin tytäryhtiö Smile Henkilöstöpalvelut Oyj:ssä . tellussa yritysjärjestelyssä . Valtuutus ei kumoa aiempia osakeantivaltuutuksia .